Создатель SafeMoon, обвиняемый в мошенничестве, находился в Москве в 2025 году

Кратко о деле

Кайл Наги — американский криптопредприниматель, которого следственные органы США обвиняют в мошенничестве и отмывании денег в связи с проектом SafeMoon. По версии обвинения, руководители проекта вывели активы и использовали средства инвесторов в личных целях. На пике проект привлёк более миллиона инвесторов и оценивался в миллиарды долларов.

Обвинения и преследование

Осенью 2023 года американские власти возбудили уголовное дело, в котором названы хищения примерно на сотни миллионов долларов. Двое партнёров по проекту были арестованы; одного из них в феврале 2026 года приговорили к длительному лишению свободы. Наги находится в международном розыске ФБР.

Выводы средств и траты

По сообщениям источников, Наги мог вывести из проекта до $50 млн, при этом следователи проследили лишь часть сумм — порядка $5 млн. Часть средств, как утверждается, оказалась на личных счетах и ушла на покупку недвижимости и спорткара McLaren 720S.

Переезд через Дубай и пребывание в России

Незадолго до арестов Наги с семьёй уехал в ОАЭ, где в 2023 году получил вид на жительство и купил виллу. Позже он переехал в Россию: ему помог российский бизнесмен Александр Копенкин, который, по имеющимся данным, организовал для Наги коттедж в элитном посёлке под Москвой. Оценочные расходы на переезд и обустройство назывались на уровне нескольких миллионов рублей; аренда загородного дома составляла порядка 900 000 рублей в месяц.

Споры о недвижимости и уголовные процессы

В ОАЭ возник спор вокруг виллы: по одной версии, имущество было продано за $1,8 млн, и средства получил сторонний участник сделки; Наги подал заявление о мошенничестве. В свою очередь участник сделки утверждает, что вилла служила обеспечением по займу. В России Наги заявил о разбое: были арестованы двое сопровождавших — водитель и переводчик, которым вменяют требование перевести деньги под угрозой и использование оружия. По утверждениям Наги, ему могли быть предъявлены требования и перечислены крупные суммы, общий ущерб оценивается в несколько миллионов долларов. Стороны по‑прежнему участвуют в процессах в разных юрисдикциях.

Текущее положение

Наги остаётся в розыске ФБР. По имеющимся данным, во второй половине 2025 года он присутствовал в Москве, однако позже уехал с подмосковной виллы, и его точное местонахождение неизвестно. В материалах расследований упоминаются контакты и обращения в местные организации и магазины, связанные с персональными данными, совпадающими с данными Наги.