Центробанк попросил банки усилить контроль за операциями с крупными суммами наличных в целях борьбы с отмыванием денег.
Регулятор рекомендует проверять такие внесения как у физических лиц, так и у бизнеса — ежедневно. Новые рекомендации коснутся клиентов, которые не могут убедительно пояснить происхождение средств: при отсутствии документов о доходах или финансовом положении банки начнут задавать дополнительные вопросы.
Проверки не коснутся тех, у кого есть подтверждающие документы: если банк уже располагает официальной информацией о доходах, деловой репутации и источниках средств, повторных запросов к таким клиентам не будет.
