Встреча в налоговой
20 мая в налоговой прошла встреча с предполагаемыми клиентами крупнейшей схемы «бумажного НДС» на сумму около 1,2 трлн рублей. Налоговые органы описали масштаб площадки и межведомственную работу по её выявлению, которую назвали беспрецедентной.
Уголовное дело и обыски
Уголовное производство в отношении организаторов площадки, объединявшей примерно 5 тысяч фиктивных компаний, было возбуждено в марте 2025 года. По данным инспекции, обыски одновременно проводились примерно на 30 объектах, были задержания более 50 человек; около 200 человек обслуживали всю схему.
«Это первое уголовное дело в рамках статьи 173.3. Происходили обыски одновременно на порядка 30 объектов. Были задержания более 50 человек. Около 200 человек обслуживало всю эту площадку.»
Впоследствии были установлены выгодоприобретатели — те, кто пользовался услугами схемы. Представитель инспекции отметил, что самый простой способ урегулировать дело — выплатить суммы; при отказе возможны налоговые и даже уголовные риски.
Реакция бизнеса
По наблюдениям участников встречи, представители бизнеса в целом вели себя неконфликтно: многие сидели смиренно, понимая серьёзность ситуации. Один собственник строительной компании в шутливой форме сказал, что «готов с лопатой выйти, все выкопать».
Налоговики подчеркнули, что даже если работы были выполнены, это не снимает автоматически налоговых рисков и не исключает возможных последствий.
Дальнейшие шаги
На встрече также обсуждались юридические рекомендации и детали расследования для компаний, вовлечённых в схему. Были обозначены возможные правовые риски и пути их урегулирования.
