Крупная схема обхода санкций через платежную фирму A7.
По данным утечки документов, связанных с платежной компанией A7, близкой к кругам власти, через неё якобы прошло более 6,9 млрд долларов в обход санкций против России; массив материалов оказался доступен для ряда международных СМИ.
Компанию создали в конце 2024 года человек молдавского происхождения, ставший гражданином России, при поддержке госбанка как альтернатива системе SWIFT; утверждалось, что через неё проходит примерно пятая часть валютных операций страны.
Схема опиралась на сеть фиктивных фирм, которые открывали счета в банках по всему миру и подменяли документы, чтобы скрыть реальный характер платежей. Подтверждения платежей прошли через сотни подобных компаний; упоминались и другие фирмы — в ОАЭ, Гонконге, Кыргызстане и Индонезии. Большая часть денежных потоков оседала на счетах в китайских банках.
В июле 2026 года ЕС ввёл санкции против руководителя проекта и агентов, а также заместителя председателя Промсвязьбанка; сам банк уже находился под санкциями.
