Суд ЕС признал возможным замораживание активов через трасты, связанные с россиянами под санкциями

Суд Европейского Союза постановил, что Евросоюз имеет право замораживать активы, связанные с россиянами, попавшими под санкции в связи с украинским конфликтом, даже если эти активы находятся в управлении траста и между ними нет прямой юридической связи с подсанкционными лицами.

Суд указал, что заморозка возможна и при опосредованной связи: критерии владения и контроля должны учитывать все формы власти или влияния на активы, включая ситуации, когда юридическая связь не очевидна. Цель такого подхода — ограничить любые операции с имуществом и предотвратить обход санкций.

О делах, приведших к решению

Решение связано с тремя делами, переданными итальянскими судами. Речь шла о компаниях и яхте, оформленных через сложные структуры с участием трастов, но фактически принадлежавших россиянам из санкционных списков.

Компании оспаривали замораживание, утверждая, что подсанкционные лица не контролировали активы. Суд отверг эти доводы и отметил, что выводы о признаках владения или контроля могут быть сделаны на основании общей картины обстоятельств и анализа юридических структур, а не только прямых документов о собственности.

Последствия решения

• Растёт риск заморозки имущества, оформленного через трасты и сложные схемы, если из них усматривается связь с подсанкционными лицами.
• Регулирование направлено на предотвращение обхода санкций и ограничение возможностей для транзакций с такими активами.
• Суды будут учитывать не только формальные документы, но и фактические обстоятельства владения и контроля.