В центре внимания — вилла Майграна на полуострове Сен‑Жан‑Кап‑Ферра на Лазурном Берегу, ранее арестованная французскими правоохранительными органами.
По материалам следствия, расследование установило связь между этой недвижимостью и семьёй вице‑премьера Татьяны Голиковой и её супругом, бывшим вице‑премьером и министром Виктором Христенко. Первоначально о владельцах виллы не сообщалось.
На основании выявленной сложной схемы перевода денег национальная прокуратура по борьбе с организованной преступностью смогла возбудить уголовное дело и применить меру в отношении имущества. По данным следствия, цепочка переводов и структура владения не имели экономического смысла и скрывали реальных бенефициаров.
Финансовая разведка сообщила о подозрительной сделке, совершённой в марте 2022 года: виллу пытались продать за 23 миллиона евро, но расчёты проходили через несколько юрисдикций — Лихтенштейн, Испанию, ОАЭ и Черногорию. Банки усомнились в прозрачности структуры владения, потому что она опиралась на сеть компаний и офшорные юрисдикции.
Следователи установили, что конечным бенефициаром сети числился россиянин, связанный с фирмой зятя Виктора Христенко, а части компаний в разное время принадлежали самому Христенко и его сыну Владимиру. При попытке продажи правоохранители изъяли 17,2 миллиона евро — часть внесённой за виллу суммы.
«Использование подставных компаний и офшорных счетов, связанных с Виктором Христенко, и сложные схемы кажутся неоправданными», — указал апелляционный суд.
По мнению суда, такие операции трудно объяснить иначе, чем попыткой скрыть от налоговых органов происхождение средств, использованных для покупки виллы, и реального бенефициара при её последующей продаже. В рамках подобных расследований во Франции бремя доказательства законности происхождения средств может возлагаться на подозреваемых.
- Адвокаты компаний, участвовавших в сделках, настаивают, что продажа была законной.
- Представители семьи на данный момент не комментируют ситуацию.
