ЦБ: перевод себе через СБП свыше 200 000 руб. — признак возможного мошенничества

Банк России отнёс перевод самому себе через Систему быстрых платежей на сумму более 200 000 рублей к признакам, по которым банки могут выявлять возможное мошенничество при снятии наличных.

Банк России относит перевод самому себе через Систему быстрых платежей (СБП) на сумму свыше 200 000 рублей к одному из девяти признаков, по которым банки выявляют возможное мошенничество при снятии наличных.

Другие признаки

  • Снятие денег в течение 24 часов после оформления кредита
  • Смена номера телефона, привязанного к интернет‑банку

Эти показатели входят в перечень из девяти признаков, которыми банки пользуются при мониторинге операций, сообщили в пресс‑центре МВД.

Иллюстративное изображение